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发布日期:2018-10-8 下午 04:57:05 浏览:113

来源时间为:2018-07-03

证券代码:000691证券简称:亚太实业公告编号:2018-040

海南亚太实业发展股份有限公司

第七届董事会2018年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2018年第三次会议通知于2018年6月29日以电话告知及电子邮件的形式发出,会议于2018年7月2日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24层公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长马兵先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议了以下议案:

1、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会人员的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

根据公司董事和独立董事的变更情况,公司对第七届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会的人员组成进行了调整,具体详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2018-042)。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引(2016年修订)》的有关规定,结合公司实际情况对《公司章程》中部分条款内容进行修订,具体详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2018-043)。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

6、审议通过了《关于制订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

7、审议通过了《关于制订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

8、审议通过了《关于制订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

9、审议通过了《关于制订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

10、审议通过了《关于制订〈信息披露管理制度〉的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

11、审议通过了《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

12、审议通过了《关于制订〈重大事项内部报告制度〉的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

13、审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

14、审议通过了《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案2一议案15审议通过的公司治理相关制度详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。经本次董事会或2018年第一次临时股东大会审议通过后,公司现行治理制度目录详见附件。

16、审议通过了《2018年董监高人员薪酬方案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018年董监高人员薪酬方案》。

17、审议通过了《关于签订〈执行和解协议〉的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交公司股东大会审议。

《执行和解协议》具体内容详见2018年6月12日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签订〈执行和解协议〉的公告》(公告编号:2018-038)。

18、审议通过了《关于核销部分债权债务的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票),该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及相关法律、法规的要求,按照“依法合规、规范操作”的原则,为保证公司财务信息的真实、完整,准确反映财务状况和资产价值,公司对各类债权债务进行了清查并拟对公司长期挂账的部分债权债务进行核销。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于核销部分债权债务的公告》(公告编号:2018-044)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见;审计委员会对该议案发表了审核意见;公司法律顾问甘肃正天合律师事务所出具了《法律意见书》。

19、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。

公司定于2018年7月19日(星期四)下午14:00在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24f公司会议室召开2018年第一次临时股东大会,会议具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》公告(公告编号:2018-045)。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议;

2、独立董事的独立意见;

3、审计委员会的核查意见;

4、甘肃正天合律师事务所关于海南亚太实业发展股份有限公司债权债务催收可行性的法律意见书;

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二日

附件:

公司治理制度、细则汇总

证券代码:000691证券简称:亚太实业公告编号:2018-041

海南亚太实业发展股份有限公司

第七届监事会2018年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2018年第二次会议通知于2018年6月29日以电话告知及电子邮件的形式发出,会议于2018年7月2日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席田银祥先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)。同意将该议案提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于核销公司部分债权债务的议案》,(表决结果:同意2票,反对0票,弃权1票)。同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为:公司本次对部分债权债务核销的程序合法,符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,符合《公司章程》等法律法规,核销后更能公允反映公司财务和资产状况,公司董事会就该事项的审议和表决程序合法合规。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

监事会

二〇一八年七月二日

证券代码:000691证券简称:亚太实业公告编号:2018-042

海南亚太实业发展股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。根据公司董事和独立董事的变更情况,需对公司第七届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会的人员组成进行调整,具体如下:

调整前各专门委员会委员如下:

调整后各专门委员会委员如下:

调整后的董事会专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二日

证券代码:000691证券简称:亚太实业公告编号:2018-043

海南亚太实业发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月2日召开第七届董事会2018年第三次临时会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引(2016年修订)》的有关规定,结合公司实际情况对《公司章程》中部分条款内容进行修订,具体修订如下:

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款不变。《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二日

证券代码:000691证券简称:亚太实业公告编号:2018-044

海南亚太实业发展股份有限公司

关于核销部分债权债务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月2日召开第七届董事会2018年第三次会议和第七届监事会2018年第二次会议,审议并通过了《关于核销部分债权债务的议案》,同意公司根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求,按照“依法合规、规范操作”的原则,对公司部分债权债务进行核销,现将具体情况公告如下:

一、本次债权债务核销的原因和依据

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关法律、法规的要求,按照“依法合规、规范操作”的原则,为保证公司财务信息的真实、完整,准确反映财务状况和资产价值,公司经营班子组织人员对公司各类债权债务进行了清查并拟对公司部

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