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横店集团东磁股份有限公司公告(系列)

发布日期:2017-12-25 下午 09:47:39 浏览:92

来源时间为:2017-07-07

横店集团东磁股份有限公司(以下简称\公司\)第六届董事会第三次会议于二〇一四年五月二十三日以书面及邮件形式通知全体董事,于二〇一四年五月二十八日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事(含独立董事)7人,实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

证券代码:002056证券简称:横店东磁公告编号:2014-026

横店集团东磁股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第三次会议于二〇一四年五月二十三日以书面及邮件形式通知全体董事,于二〇一四年五月二十八日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事(含独立董事)7人,实际出席董事7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长何时金先生主持,与会董事经过讨论,以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于转让子公司股权及电站项目合作的议案》。

甘肃张掖东磁光伏电力有限公司(以下简称张掖东磁)是本公司的全资子公司,张掖东磁成立于2012年7月,注册资本500万元,主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理等。鉴于本公司发展战略已明确,为实现战略聚焦,集中优势资源提升主营业务的经营能力,本公司拟以人民币1,159万元向兰州东唐防火工程有限公司(以下简称东唐防火)转让所持有的张掖东磁的100股权和张掖东磁项下的张掖甘州区20mw光伏电站项目的建设权。同时,电站建设中所需的光伏电池组件产品,在同等条件下,东唐防火将优先采购本公司的产品。此次转让子公司股权和项目建设权若顺利完成公司将产生投资收益约659万元。

《公司关于转让子公司股权及电站项目合作的公告》(公告编号:2014-028)详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn,同时刊登在2014年5月29日的《证券时报》上。

公司独立董事对上述公司关于转让子公司股权及电站项目合作发表了独立意见,《独立董事关于公司转让子公司股权及电站项目合作的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。

1、公司第六届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于公司转让子公司股权及电站项目合作的独立意见。

横店集团东磁股份有限公司

二〇一四年五月二十九日

证券代码:002056证券简称:横店东磁公告编号:2014-027

横店集团东磁股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第三次会议于二〇一四年五月二十三日以书面及邮件方式发出通知,于二〇一四年五月二十八日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席任立荣先生主持,与会监事经过讨论,以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司关于转让子公司股权及电站项目合作的议案》。

甘肃张掖东磁光伏电力有限公司(以下简称张掖东磁)是本公司的全资子公司,张掖东磁成立于2012年7月,注册资本500万元,主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理等。鉴于本公司发展战略已明确,为实现战略聚焦,集中优势资源提升主营业务的经营能力,本公司拟以人民币1,159万元向兰州东唐防火工程有限公司(以下简称东唐防火)转让所持有的张掖东磁的100股权和张掖东磁项下的张掖甘州区20mw光伏电站项目的建设权。同时,电站建设中所需的光伏电池组件产品,在同等条件下,东唐防火将优先采购本公司的产品。此次转让子公司股权和项目建设权若顺利完成公司将产生投资收益约659万元。

《公司关于转让子公司股权及电站项目合作的公告》(公告编号:2014-028)详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn,同时刊登在2014年5月29日的《证券时报》上。

公司第六届监事会第三次会议决议。

横店集团东磁股份有限公司

二〇一四年五月二十九日

证券代码:002056证券简称:横店东磁公告编号:2014-028

横店集团东磁股份有限公司关于

转让子公司股权及电站项目合作的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃张掖东磁光伏电力有限公司(以下简称张掖东磁)是横店集团东磁股份有限公司(以下简称本公司或转让方)的全资子公司,张掖东磁成立于2012年7月,注册资本500万元,主要从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理等。截止本《股权转让及合作协议书》签署前,本公司持有张掖东磁100的股权。鉴于本公司发展战略已明确,为实现战略聚焦,集中优势资源提升主营业务的经营能力,本公司拟以人民币1,159万元向兰州东唐防火工程有限公司(以下简称东唐防火或受让方)转让所持有的张掖东磁的100股权和张掖东磁项下的张掖甘州区20mw光伏电站项目的建设权。同时,电站建设中所需的光伏电池组件产品,在同等条件下,东唐防火将优先采购本公司的产品。此次转让子公司股权和项目建设权若顺利完成公司将产生投资收益约659万元。

本公司与本次股权受让方及电站项目合作方东唐防火之间不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司已于2014年5月28日上午9:30在东磁大厦以通讯方式召开了第六届董事会第三次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司关于转让子公司股权及电站项目合作的议案》,并与东唐防火签署了《股权转让及合作协议书》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定,本次转让股权及电站项目合作事宜在董事会的投资决策范围内,无需经本公司股东大会批准。

企业名称:兰州东唐防火工程有限公司

注册地址:兰州市七里河区硷沟沿274号

法定代表人:唐致玉

成立日期:2009年5月31日

企业营业执照号:620100200044342(1-1)

组织机构代码证:69035687-1

经营范围:消防工程、智能建筑工程、系统集成、防腐保温工程、装饰工程(以上范围凭资质证经营);防火材料、防火涂料、防腐保温材料、地坪涂料的销售及施工;二类机电产品、仪器仪表、电线电缆、金属材料(不含贵稀有金属)、化工产品(不含化学危险品、剧毒品)、日用杂品、劳保用品的批发零售;(以下仅限分支机构经营)防火材料、防火涂料、防腐保湿材料、地坪涂料生产、加工。

截止2013年12月31日,东唐防火总资产1,932.88万元,净资产1,006.14万元,2013年度完成营业收入3,542.60万元,净利润301.40万元(上述数据未经审计)。

截止2014年3月31日,东唐防火总资产1,930.39万元,净资产1,045.87万元,2014年1-3月份完成营业收入403.10万元,净利润30.20万元(上述数据未经审计)。

东唐防火与本公司之间不存在关联关系,也不存在任何造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

三、拟转让标的公司的基本情况和项目情况

(一)拟转让标的公司基本情况

企业名称:甘肃张掖东磁光伏电力有限公司

注册地址:甘肃省张掖市甘州区南滩

法定代表人:金飞红

成立日期:2012年7月31日

公司类型:一人有限责任公司

企业营业执照号:620702000000938(1-1)

组织机构代码:59953268-6

经营范围:太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理;电能的生产和销售;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术咨询服务;光伏发电物资、设备采购;光伏组件生产和销售。(经营范围中涉及国家专项审批和许可的,需办理专项审批和许可后方可经营)。

股权持股情况:截止目前,本公司持有其100的股权。

截止2013年12月31日,张掖东磁总资产465.50万元,净资产449.35万元,2013年度完成营业收入0万元,净利润-35.16万元(上述数据已经审计)。

截止2014年3月31日,张掖东磁总资产444.53万元,净资产441.25万元,2014年1-3月份完成营业收入0万元,净利润-8.10万元(上述数据未经审计)。

(二)拟转让建设权的项目概况

本公司于2012年7月23日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于对外投资张掖市甘州区20兆瓦并网光伏发电项目的议案》,同意公司新设立全资子公司甘肃张掖东磁光伏电力有限公司,并由该全资子公司承建甘肃张掖市甘州区20mw并网光伏发电项目(以下简称20mw并网光伏发电项目),项目计划安装20mw多晶硅太阳能电池组以及相关的配套电气设备。项目总投资为23,937.45万元,工程计划施工工期为6个月。其中静态投资为23,559.21万元,建设期利息为318.24万元,流动资金为60万元,投资资金20由张掖东磁自筹,其余80申请银行贷款。单位千瓦静态投资为11,780元,单位千瓦动态投资为11,939元,生产运营期为25年。在25年运行期内,实际总上网电量73,359.93万度,电费总收入63,969.86万元,利润总额为19,784.79万元,投资回收期为9.9年。

上述对外投资具体内容详见刊登于2012年7月24日《证券时报》和信息披露网站http://cninfo.com.cn的《公司关于对外投资张掖市甘州区20兆瓦并网光伏发电项目》(公告编号:2012-032)。截止目前张掖东磁已获得20mw光伏电站项目的前期批复,但尚未开展实质性的投资。

本公司此次签署的《股权转让及合作协议书》中包括了张掖东磁的100股权,张掖东磁的资产、20兆瓦并网光伏发电项目及与项目相关的所有批复文件,行政许可文件,土地批复手续以及项目所涉的所有相关合同和协议,即未来东磁将该项目的建设权一并转让,由受让方来承接该项目的出资和建设工作。

四、转让股权及合作协议书的主要内容

(一)股权转让主要内容

为实现战略聚集,集中优势资源提升主营业务的经营能力,本公司拟转让所持有的张掖东磁100股权,东唐防火有意受让该股权并由其承建张掖市甘州区20兆瓦并网光伏发电项目。

(二)股权转让价款的支付期限、方式

协议股权的转让价款为人民币1,159万元。该股权转让价格已充分考虑了以下因素:(1)张掖东磁的货币资金359万元(359万元为截止2014年3月31日报表,具体将以合同签订日止财务报表为准);(2)张掖东磁的现有资产状况及项目本身价值;(3)本公司对张掖东磁项目前期已做了大量工作。该股权转让款已包括了张掖东磁和项目在内的所有有形和无形资产,主要为:张掖东磁资产、项目及与

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