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工行张掖分行多措并举切实防范新型电信网络诈骗案件

发布日期:2018-7-11 下午 05:22:11 浏览:80

来源时间为:2017-06-07

针对电信诈骗案件持续高发、诈骗手段花样翻新的态势,为贯彻落实中国银监会《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》要求,保障客户资金安全,近日,工行张掖分行通过培训增强能力,通过宣传提高意识,通过提示加强警觉,多措并举筑牢安全防护网,有效防范电信诈骗案件的发生。

强化组织领导。成立以行领导为组长的“打击新型电信网络犯罪”工作领导小组,制定工作实施方案,确保防范和打击新型电信网络犯罪工作有效开展。

组织员工认真学习领会。通过网络、晨会以及专题培训等多种渠道,定期进行电信诈骗案例分析,积极研究防范对策,掌握新时期电信网络诈骗案件的手段、伎俩和特点,提高识别电信诈骗的能力,做好新型电信网络诈骗案件防范工作。

严格执行银监会和总行关于银行卡开卡数量限制规定,不得违规办理开卡业务。办理开卡业务要认真核查客户身份信息,充分利用外部欺诈风险信息系统,实现对电信网络诈骗涉案账户、买卖银行账户和买卖银行卡行为、冒名开户、欺诈汇款等黑名单信息的监测、搜集、反馈等工作。

采取多种方式加强对客户防范电信诈骗案件的宣传工作。提醒客户保管好自己的身份证件、银行卡、密码等信息防止泄露,通过向客户讲解诈骗案例、诈骗手段及应对方法、发放宣传手册和提供相关咨询等方式,让更多的客户知晓诈骗分子的诈骗手段,增强风险识别和自我保护能力,提升客户防范电信网络诈骗的整体防范性与警惕性。

积极协助配合公安机关做好对涉案账户的查询、冻结、及解冻等查控工作,确保客户资金安全,维护社会和谐稳定。

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兰州银行张掖分行、 工行上海分行、 工行北京分行、 工行深圳分行、 工行上海市分行、 工行分行查询、 工行上海分行网点分布、 工行山东省分行体检、 工行万象分行、

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